An 15. OktoberDie spanischen Behörden gaben bekannt, dass sie vier Personen im Zusammenhang mit einem kommerziellen Netzwerk festgenommen haben, das sich verschworen hat, um den Sanktionen gegen Russland zu entgehen, indem es chemische Produkte durch Spanien transportiert und dabei Tarnfirmen in Armenien und Kirgisistan nutzt, um den endgültigen Bestimmungsort zu verschleiern.
In einem gemeinsamen EinsatzDie spanische Nationalpolizei und der Zollüberwachungsdienst der Steuerbehörde beschlagnahmten 13.000 Kilo chemische Produkte im Hafen von Barcelona und führten am 8. Oktober vier Festnahmen in Girona und Barcelona durch.
In einer Pressemitteilung sagte die spanische Nationalpolizei, ihre Ermittlungen hätten im Jahr 2022 begonnen, als die gegen Russland verhängten Sanktionen „begannen, den Einfluss des Landes auf die Materialien und Technologien zu beschränken, die seine Kriegsanstrengungen unterstützen.“ „
Ein Unternehmen, das nach Angaben der spanischen Behörden von russischen Staatsbürgern geführt wurde, soll ein „kommerzielles, logistisches und wirtschaftliches Triangulationssystem mit dem Ziel der illegalen Lieferung chemischer Produkte nach Russland“ entwickelt haben. Diese chemischen Produkte sind laut Ermittlern „mögliche Vorläufer chemischer Waffen oder Nervenkampfstoffe …“
Das spanische Unternehmen hatte angeblich eine Tochtergesellschaft in Moskau, die der eigentliche Endempfänger der chemischen Produkte war, aber der „endgültige Bestimmungsort wurde von einer Reihe von Tarnfirmen in Ländern wie Armenien und Kirgisistan verschleiert.“ Diese Zwischenunternehmen waren in keiner Weise Empfänger der Waren, die auf dem Landweg in die Russische Föderation umgeleitet wurden.“
Als Robin Brooks erläutert dies in einem aktuellen Bericht für die Brookings Institutionund andere Analysten haben an anderer Stelle festgestellt, dass die Länder Zentralasiens und des Kaukasus seit der umfassenden russischen Invasion der Ukraine im Jahr 2022 einen Anstieg der Exporte erlebt haben, „der so groß ist, dass es unmöglich ist, auf die Inlandsnachfrage in diesen Ländern abzuzielen.“ Auch wenn es weiterhin schwierig zu beweisen sei, „scheint es sehr wahrscheinlich, dass dieser Exportboom auf den Warenumschlag nach Russland zurückzuführen ist.“
Wie Brooks erklärte:
Ein verräterisches Zeichen für den Umschlag ist, dass ein Land wie Deutschland Exporte meldet, die weit über dem liegen, was Kirgisistan als Importe aus Deutschland meldet. Diese Art der Divergenz deutet darauf hin, dass Exporteure in Deutschland ihre Waren so in Rechnung stellen, dass sie nach Kirgisistan gehen, wo sie aber nie tatsächlich ankommen.
Obwohl die spanischen Behörden den Plan nicht im Detail erläuterten, handelt es sich bei der von Brooks beschriebenen „falschen Rechnungsstellung“ möglicherweise darum, dass das von Russland betriebene spanische Unternehmen Waren auf dem Landweg nach Russland exportierte, während es sie als an die Briefkastenfirmen in Armenien und Kirgisistan exportiert angab. Auf dem Papier war der Handel legal, aber die Waren landeten nicht dort, wo es in den Papieren stand.
Aus der vorliegenden Berichterstattung geht nicht klar hervor, ob kirgisische Bürger an dem Plan beteiligt waren, aber dieser Fall zeigt einmal mehr, wie die Länder Zentralasiens und des Kaukasus genutzt werden, um den Transfer sanktionierter Waren dorthin zu erleichtern Russland.
