Sebi hat außerdem fünf Unternehmen, darunter Mishtann Foods und seinen Promoter und CMD Hiteshkumar Gaurishankar Patel, bis zu weiteren Anordnungen wegen angeblicher finanzieller Misswirtschaft, betrügerischer Transaktionen und Versäumnissen in der Unternehmensführung von den Wertpapiermärkten ferngehalten.
Die Aufsichtsbehörde untersagte Mishtann Foods Ltd (MFL) außerdem die Beschaffung öffentlicher Gelder und untersagte zwölf Unternehmen, darunter Hiteshkumar, Navinchandra Patel (CFO), Ravikumar Patel (ehemaliger CFO) und Jatinbhai Patel (ehemaliger hauptamtlicher Direktor), die Zusammenarbeit mit einem bei Sebi registrierten Unternehmen oder einem börsennotierten Unternehmen oder einer Firma, die beabsichtigt, Geld von der Öffentlichkeit zu beschaffen, bis auf weitere Anordnungen.
Die Aufsichtsbehörde stellte in ihrer umfassenden Untersuchung fest, dass das Unternehmen den Fonds unter dem Deckmantel legitimer Handelsaktivitäten zwischen Projektträgern, Direktoren und deren Angehörigen transferiert hat. Die Frist für den Abruf des Geldes beträgt 45 Tage ab der Bestellung.
Darüber hinaus hat Sebi wichtigen Personen und Unternehmen, die mit dem Unternehmen in Verbindung stehen, zwei Jahre lang den Handel an der Börse untersagt. Die einstweilige Anordnung erfolgte nach einer mehrjährigen Untersuchung von Vorwürfen betrügerischer Aktivitäten. Die Aufsichtsbehörde sagte, Mishtann Foods habe Kreislaufgeschäfte mit fiktiven Käufern und Lieferanten betrieben, von denen viele Briefkastenfirmen waren, die von den Direktoren des Unternehmens und ihren Partnern kontrolliert wurden. „Diese Transaktionen haben die Finanzleistung des Unternehmens auf dem Papier aufgebläht und Investoren und Aufsichtsbehörden in die Irre geführt“, sagte Sebi seine Anordnung. Die Untersuchung ergab auch, dass das Unternehmen Gelder über ein Netz miteinander verbundener Unternehmen weitergeleitet hatte. Beispielsweise wurde festgestellt, dass Zulieferer wie Arihant Corporation und Mishtann Shoppee keine Geschäftstätigkeiten hatten, in den Finanzberichten von Mishtann jedoch wesentliche Transaktionen verbuchten.
Das Unternehmen nutzte diese Einheiten angeblich, um die Illusion einer Geschäftstätigkeit zu erwecken, während Gelder auf persönliche Konten von Direktoren und ihren Verwandten umgeleitet wurden.
Die Untersuchung von Sebi ergab auch, dass die Transportkosten des Unternehmens für Waren ein weiteres Warnsignal darstellten, wobei das Unternehmen behauptete, keine Transportkosten zu verursachen, eine Behauptung, die durch Aussagen verbundener Parteien widerlegt wurde.
Die Untersuchung der Aufsichtsbehörde ergab auch Inkonsistenzen in den Lagerbestandsaufzeichnungen des Unternehmens, mit erheblichen Abweichungen zwischen den angegebenen Lagerbeständen und den tatsächlichen Beständen.
Mishtann Foods wurde gebeten, einen detaillierten Plan für die Rückgabe der umgeleiteten Gelder vorzulegen. Die Gründer, Direktoren und Wirtschaftsprüfer des Unternehmens unterliegen einer ständigen Prüfung und können möglicherweise strafrechtlich verfolgt werden.
(Mit den Beiträgen der Agenturen)
